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Moema

São Paulo - SP

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Softon

Conheça também, o Produto ...

Imagine um produto que envie aos responsáveis pelas

investigações de Fraudes e Lavagem de Dinheiro da sua

organização, informações atualizadas e de fontes confiáveis, sobre as principais suspeitas que precisam ser investigadas.

 

Imagine receber as informações no formato mais apropriado para integração com seus sistemas de investigação e auditoria.

 

O que você imaginou, agora existe !

Produto DTEC-flex®

O F E R T A

Oferecemos através do DTEC-flex, os “alvos” de investigação, resultados da análise de uma equipe altamente especializada, que possibilitará investigações direcionadas para casos de Lavagem de Dinheiro.

 

M O T I V O

A lei 9.613 de março de 1998, que dispõe sobre crimes de Lavagem de Dinheiro, e a constante preocupação das organizações com fraudes

financeiras, tem a cada dia que passa, tomado mais tempo do capital

intelectual das empresas.

 

A B R A N G Ê N C I A

As informações são originadas nas principais e mais conceituadas fontes de informações brasileiras.

 

I N T E R E S S A D O S

Instituições Financeiras, Bancos, Seguradoras, Administradoras de Cartão de Crédito, Empresas de Factoring, etc.

 

P R I N C I P A I S  B E N E F Í C I O S

·                 Concentrar o esforço da Equipe de Investigação, na Organização.

·                 Agilizar o apontamento de suspeitas relevantes.

·                 Prevenir eficazmente a Lavagem de Dinheiro e Fraude Financeira.

·                 Atender uma exigência legal.

·                 Ampliar as ações de investigação.

DTEC Lavagem de Dinheiro® ,é um produto desenvolvido pela Softon, para identificar, apontar e tratar as transações

realizadas nas instituições financeiras com indícios de “lavagem de dinheiro”.

Para atingir esse objetivo, o DTEC Lavagem de Dinheiro® analisa o comportamento e características das transações realizadas sob o enfoque da lei 9.613, regulamentada pelo Banco Central do Brasil.